澳门金冠开户:诺邦股份:第四届监事会第十九次会议决议

时间:2019年11月08日 16:41:47 中财网
原标题:百万发注册手机app:第四届监事会第十九次会议决议公告

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证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-041



杭州诺邦无纺股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届
监事会第十九次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事
会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》;

公司第四届监事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定,监事会同意提名张国富先生、朱慧泉先生为公司第五届监
事会非职工代表监事。


表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。


2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及
内部控制审计机构,聘期一年。


表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议通过。


具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任
2019年年度审计机构的公告》。


三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。




特此公告。








杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2019年11月9日



附:监事候选人简历




























监事候选人简历



张国富先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;浙江大学
EMBA。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任,杭州老板家
电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席,杭州
百万发注册手机app股份有限公司财务总监,杭州名气电器有限公司监事,嵊州市金帝智能
厨电有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事。




朱慧泉先生,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。

历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记,杭州诺邦无纺股
份有限公司办公室主任、生产管理部经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司行政
服务中心主任。





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