爱彩彩票官方:永吉股份:2019年第一次临时股东大会会议资料

时间:2019年11月08日 16:41:20 中财网
原标题:百万发注册手机app:2019年第一次临时股东大会会议资料

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2019年第一次临时股东大会



会议资料

















贵州永吉印务股份有限公司

二零一九年十一月十四日


贵州永吉印务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2019年11月14日14:45

会议地址:贵阳市观山东路198号公司三楼会议室

会议主持人:董事长邓代兴先生

一、 股东资格审查与会议登记


会议开始前,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)指定的工作
人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查,并登记股东名称及其所持有表决
权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上
签名登记。


二、 会议主持人宣布会议开始


1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料,之后主持人宣布
会议开始,介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高
级管理人员。


2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。


三、 会议主持人宣布会议开始
1、逐项宣读本次会议的各项议案。



序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《关于更换2019年度审计机构的议案》





2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。

四、 投票表决


1、在投票表决前,会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所


持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。


2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定进行投票表决。


五、 会议记录和会议决议的签署


董事会秘书负责对股东大会会议进行记录,并做成会议记录和会议决议,
出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出
席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。


六、 主持人宣布会议结束


会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议,最后会议主持人
宣布会议结束。

































议案

《关于更换2019年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表:

公司于2019年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于变更2019年度审计机构的议案》,同意将2019年度审计机构变更为大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”),相关事项说明如下:

一、 变更审计机构的情况说明

公司于2019年4月 26日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关
于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公司于
2019年4 月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-030)。


公司于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)的
《告知函》获悉:公司原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通
合伙)。


公司根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履
职能力,为保持审计工作的连续性,拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2019年度审计机构。


二、 拟变更审计机构基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)


类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110108590676050Q

执行事务合伙人:梁春

成立日期: 2012年2月9日

合伙期限: 2012年2月9日至长期

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司独立董事、监事会均发表了同意变更2019年度审计机构的相关意见。


请各位股东审议!



贵州永吉印务股份有限公司

2019年11月14日










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